Chỉ từ vụ việc một đối tượng sử dụng 2 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng để mua hàng online, nhưng bằng sự nhạy bén nghề nghiệp, cương quyết đấu tranh với tội phạm, lực lượng An ninh điều tra CA tỉnh Đắk Nông và CAH Đắk GLong (Đắk Nông) đã phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an một số tỉnh, thành phố triệt phá đường dây làm, tàng trữ và lưu hành tiền giả quy mô lớn.

Đối tượng khai báo hành vi tại cơ quan điều tra.

Lần theo đường dây lưu hành tiền giả

Nửa cuối tháng 12-2018, CAH Đắk Glong nhận được tin báo của người dân về trường hợp có 1 nam thanh niên dùng tiền giả để mua hàng online. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng CA đã vào cuộc xác minh và bắt khẩn cấp Ngô Nguyễn Trung Hiếu (1999, trú xã Quảng Sơn, H. Đắk Glong).

Theo lời khai và kết quả xác minh ban đầu, ngày 20-12-2018, Hiếu sử dụng 2 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng mà một đối tượng tên Chí nhờ cất giữ trước đó để trả cho nhân viên giao hàng online. Phát hiện tiền giả, người giao hàng đuổi theo nên Hiếu đã bỏ trốn đến ngày 16-1-2019 thì bị CAH Đắk Glong bắt giữ. Nhận thấy vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, ngày 23-1-2019, CAH Đắk Glong đã báo cáo và chuyển toàn bộ hồ sơ cùng đối tượng Hiếu cho Phòng An ninh Điều tra CA tỉnh Đắk Nông thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Đến ngày 25-1-2019, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Ngô Nguyễn Trung Hiếu để điều tra, làm rõ về hành vi “Lưu hành tiền giả”.

Mở rộng điều tra, Cơ quan ANĐT CA tỉnh Đắk Nông đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Quang Đăng (1995, trú Q. Tân Bình, TP Hồ Chí Minh). Tại Cơ quan điều tra, Đăng khai nhận có quen với Phạm Hữu Chí (2000, trú xã Quảng Sơn, H. Đắk Glong) và được Chí rủ lên xã Quảng Sơn để tiêu thụ tiền giả. Tại đây, Chí đưa cho Đăng 1 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng để mua card điện thoại và đưa cho Ngô Nguyễn Trung Hiếu 3 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng nhờ cất giữ. Sau khi tiêu thụ hết tiền giả, Chí đã gọi điện cho Thái và sau đó Mạch Xuân Thái (1990) mang 7.000.000 đồng tiền giả lên đưa cho Chí. Quá trình điều tra xác định Đăng chính là người chở Chí đi mua tiền giả ở  địa bàn P.5, Q.10 (TP Hồ Chí Minh), nhưng khi gần đến địa điểm giao dịch tiền giả thì Chí không cho Đăng đi theo mà tự mình đi  bộ. Ngoài ra, Đăng còn khai ra các tài khoản zalo, facebook mà Chí từng sử dụng để mua bán tiền giả.

Từ những tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan ANĐT phối hợp với Công an quận 4, TP Hồ Chí Minh để đấu tranh với Phạm Hữu Chí (Chí đang bị CAQ 4 khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”). Theo lời khai của Chí, đối tượng sản xuất tiền giả là Nguyễn Đức Huy (1988, trú P. 5, Q. 10). Từ tháng 7-2018 đến 1-2019, Chí đã trực tiếp mua từ Huy khoảng 40 lần với hàng trăm triệu đồng tiền giả rồi bán cho nhiều đối tượng khác để hưởng chênh lệch.

Đối tượng Nguyễn Đức Huy (vòng tròn) thực nghiệm điều tra hành vi sản xuất tiền giả.

Bắt đối tượng trực tiếp sản xuất tiền giả

Từ kết quả điều tra, Cơ quan ANĐT CA tỉnh Đắk Nông đã xác định Nguyễn Đức Huy là đối tượng trực tiếp làm tiền giả cung cấp cho các đối tượng. Qua xác minh, Huy đã có 2 tiền án về tội “Cướp giật tài sản”, là đối tượng nghiện ma túy và rất manh động, sử dụng “vũ khí nóng” để chống trả lực lượng chức năng. Để bắt được đối tượng này Cơ quan ANĐT CA tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, CATP Hồ Chí Minh và Công an các đơn vị địa phương liên quan theo dõi nhiều ngày.

Đến ngày 25-4-2019, lực lượng Công an đã bắt được Nguyễn Đức Huy, khám xét nơi ở của Huy, Cơ quan điều tra thu được một dây chuyền làm tiền giả khép kín, thu giữ 78 tờ tiền polymer giả mệnh giá 500.000 đồng, 1 khẩu súng điện, nhiều thẻ ngân hàng và nhiều vật dụng dùng để làm tiền giả.

Từ tháng 7-2018 đến lúc bị bắt, Huy đã làm được khoảng hơn 1,6 tỷ đồng tiền giả loại mệnh giá 500.000 đồng. Số tiền này Huy bán cho Chí khoảng 150.000.000 đồng, Nguyễn Thị Ngọc khoảng 650.000.000 đồng, Nguyễn Trọng Nhân khoảng 400.000.000 đồng và Nguyễn Võ Nguyên Thủy khoảng 250.000.000 đồng (2 bị can trong vụ án lưu hành tiền giả mà Cơ quan ANĐT CATP Hồ Chí Minh đang điều tra) và bán cho Nguyễn Hữu Linh (bị can trong vụ án lưu hành tiền giả mà Cơ quan ANĐT CA tỉnh Đồng Nai đang điều tra) khoảng 120.000.000 đồng.

Khi bán tiền giả Huy thường không giao dịch trực tiếp mà các đối tượng phải chuyển tiền trước qua tài khoản Momo của Huy, sau đó Huy sẽ để tiền tại các địa điểm như gốc cây, thùng rác rồi nhắn tin cho đối tượng mua đến lấy với giá khoảng 1.000.000 đồng tiền thật mua được 3.000.000 đồng tiền giả. Số tiền thu lợi bất chính từ việc làm, bán tiền giả của Huy là khoảng 500.000.000 đồng, Huy sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Đánh giá về mức độ của vụ án này, Đại tá Hồ Quang Thắng- Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra CA tỉnh Đắk Nông, cho biết: “Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đến nay Công an tỉnh Đắk Nông đã chứng minh được đường dây này từ khâu làm tiền giả cho đến nơi tiêu thụ là ở 5 địa bàn. Phương thức thủ đoạn của các đối tượng trong vụ án này rất tinh vi, chúng mở các tài khoản ngân hàng và các tài khoản Momo để giao dịch. Khi được các đối tượng đặt hàng, mua tiền giả, đối tượng làm tiền giả nhận được tiền thì mới tiến hành làm theo số lượng  đặt hàng”.

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 6 đối tượng gồm: Nguyễn Đức Huy; Phạm Hữu Chí; Ngô Nguyễn Trung Hiếu; Mạch Xuân Thái; Nguyễn Ngọc Quang Đăng; Nguyễn Thị Ngọc để điều tra làm rõ về hành vi làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả.

HỒNG LONG – THÁI BÌNH